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黑彩票怎么改单·广东燕塘乳业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

作者:匿名 日期:2020-01-07 17:40:00  阅读量:3173

     

黑彩票怎么改单·广东燕塘乳业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

黑彩票怎么改单,证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2019-044

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2019年12月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2019年12月20日下午在公司新工厂行政楼五楼2号会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。本次会议由严文海先生主持,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及公司《章程》等相关规定,公司监事会设监事会主席一人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。

表决结果:严文海先生获得3票,占全体监事总数的100%;严文海先生全票当选为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

公司现任审计部负责人林晓萍女士的任期将于2019年12月22日届满,根据《公司法》、公司《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定,公司董事会审计委员会经审议,向监事会提名续聘林晓萍女士为公司审计部负责人(非高级管理人员),任期三年,自其提名通过董事会之日起,至第四届董事会届满为止。

各位监事审阅林晓萍女士简历后认定,林晓萍女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验,了解公司财务运作情况,熟悉公司相关规章制度,符合担任公司审计部负责人的各项条件。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

全体监事一致同意聘任林晓萍女士为公司审计部负责人,其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过。

公司第四届监事会全体监事的最新简历,详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议公告》之附件部分,审计部负责人林晓萍女士的简历,详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》之附件部分,监事会不作赘述。

三、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司

监事会

2019年12月20日

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